Криптовалютная компания Crystal Blockchain представила бесплатную версию своего инструмента отслеживания транзакций, доступную всем, кому интересно узнать о происхождении своих или чужих монет.
Crystal Block Explorer станет первой на рынке розничной версией профессионального инструмента аналитики блокчейнов. Этот инструмент более ограничен в возможностях, чем Crystal Expert, флагманский платный продукт поставщика.
Хотя отчасти это маркетинговая игра для Crystal, этот бесплатный продукт может быть полезен обычным пользователям, исследователям и журналистам, которые не могут позволить себе подписку на программное обеспечение, которое может стоить десятки тысяч долларов в год.
В частности, пользователи смогут проверить, связана ли их криптовалюта или интересующая транзакция с какой-либо известной организацией на рынке криптовалют например, если средства поступают с определенной биржи или связаны с известной мошеннической схемой. Они также увидят оценку риска для своей криптовалюты, рассчитанную Crystal, что указывает на шансы, что средства могут быть заморожены на бирже из-за истории транзакций монет.
«Не только финансовые учреждения хотят лучше понимать свою деятельность, связанную с цифровыми активами каждый пользователь криптовалюты хочет иметь возможность больше узнать о средствах, которые они собираются принять», сказала CoinDesk Марина Хаустова, генеральный директор Crystal Blockchain.
Платный продукт Crystal сейчас используют «более 1900 клиентов, большинство из которых являются поставщиками услуг цифровых активов, включая Upbit, Coinspaid и Rain», сказала она.
Семейные детективы
Существует многообещающая отрасль поставщиков, предоставляющих инструменты борьбы с отмыванием денег (AML) биржам и другим криптовалютным предприятиям. Такие инструменты позволяют крипто-фирмам выявлять и блокировать средства, подозреваемые в преступном происхождении, полученные в результате взломов, эксплойтов, мошенничества или схем финансирования терроризма.
Chainalysis, CipherTrace и Elliptic некоторые известные компании на рынке. Помимо обслуживания клиентов из частного сектора, эти поставщики помогают государственным учреждениям ориентироваться в криптовалютных транзакциях.
Существует также несколько бесплатных инструментов, таких как Walletexplorer и OXT, которые могут помочь обычным пользователям устанавливать связи между адресами биткойнов, которые могут принадлежать одному объекту сложная задача при анализе транзакций в цепочке. Однако эти бесплатные инструменты не всегда позволяют пользователям приписывать транзакцию определенной известной сущности.
Существуют также платные розничные продукты, которые позволяют пользователям быстро проверять, были ли средства помечены как преступные в системах отслеживания транзакций (например, в Cipher Trace, Chainalysis, Crystal и Elliptic), что означает, что биржи, вероятно, заблокируют средства, поступающие из таких черных списков. В эту категорию входят Antinalysis и AMLbot последний, в свою очередь, использует базу данных Crystal.
В случае нового бесплатного инструмента Crystal пользователи будут иметь ограниченный доступ к собственным данным компании о том, кому принадлежат определенные кошельки, а также они смогут создавать диаграммы, отображающие цепочки связанных транзакций.
Бесплатный инструмент позволит пользователю искать владельцев определенных адресов ограниченное количество раз в день, в то время как платная версия не имеет этого ограничения. Пользователи бесплатной версии также не смогут видеть атрибуцию объектов с высоким риском, включая торговые площадки даркнета, криптобиржи и мошенничество.
По словам Хаустовой, способность проверять легитимность контрагентов «критически важна для повседневного использования и внедрения цифровых активов в целом».
«Это равенство читаемости данных это то, что, по нашему мнению, должно быть основным правом любого пользователя цифровых активов», сказала она. «Прозрачность это основная ценность крипто-экосистемы».
Рейтинг
статьи